公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-005

证券代码：870365 证券简称：华创特材 主办券商：东吴证券
苏州华创特材股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2023 年4 月 25 日审议并通过：

提名吴开传先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,684,909股，占公司股本的 57.4885%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴限先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴昆明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名申兴华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭瑶琼女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-005

（二）首次任命董监高人员履历

吴限，男，汉族，1994 年 12 月出生，中国国籍，硕士学历。主要工作经历如下：
2021 年 10 月至 2023 年 3 月，任美国纽约 pcpA 公司工程设计部项目经理。

吴昆明，男，汉族，1989 年 1 月出生，中国国籍，本科学历。主要工作经历如下：
2017 年 11 月至今，任苏州华创特材股份有限公司销售经理。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2023 年4 月 25 日审议并通过：

提名张晓玲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖永新先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

张晓玲，女，汉族，1989 年 6 月出生，大专学历。主要工作经历如下：2007 年 6
月-2010 年 6 月，任张家港华程异型钢管有限公司销售助理；2010 年 7 月-2016 年 8 月，
任张家港华程异型钢管有限公司销售员；2016 年 9 月-2019 年 9 月，任张家港华程特种
材料股份有限公司销售经理；2019 年 10 月至今，任苏州华创特材股份有限公司销售部长。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

公告编号：2023-005

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经……
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