公告日期：2022-09-14

公告编号：2022-029

证券代码：870364 证券简称：云峰科技 主办券商：国融证券

江苏云峰科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴建春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数45,390,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-029

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正 常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第二届董事会已完成对 拟提名的第三届董事会董事候选人资格的审查工作。依据董事会的审查结果， 第二届董事会提请董事会换届，并提名吴建春（连任董事长）、吴臻栋（连任董 事）、顾敏芬（连任董事）、顾维刚（连任董事）、孙小军（连任董事）为第三届 董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日 起开始计算。在公司第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。 经核查，上述董事候选人均不存在： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能 力；2、最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚者被采取证券市场禁入措施； 3、被列为失信惩罚对象名单等不担任董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 45,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会全体监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正 常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第二届监事会已完成对 拟提名的第三届监事会监事候选人资格的审查工作，并提名刘刚（连任）、陈 喜（连任），经全体与会职工表决，提名职工代表监事：刘德云（连任），组成 第三届监事会，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起开 始计算。经核查，上述监事候选人均不存在：1、无民事行为能力或者限制民事 行为能力；2、最近 2 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁 入措施；3、被列为失信惩罚对象名单等不得担任监事的情形。

公告编号：2022-029

2.议案表决结果：

同意股数 45,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吴建春 董……
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