公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-025

证券代码：870364 证券简称：云峰科技 主办券商：国融证券
江苏云峰科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

采用现场投票，不采用其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 12 日 9 时 00 分。

公告编号：2022-025

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870364 云峰科技 2022 年 9 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏云峰科技股份有限公司二楼会议室。
二、关于公司董事换届选举会议审议事项
（一）审议《关于公司董事换届选举》议案

鉴于公司第二届董事会全体董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第二届董事会已完成对拟提名的第三届董事会董事候选人资格的审查工作。依据董事会的审查结果，第二届董事会提请董事会换届，并提名吴建春（连任董事长）、吴臻栋（连任董事）、顾敏芬（连任董事）、顾维刚（连任董事）、孙小军（连任董事）为第三届董事会董事 候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。在公司第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》等法律法规中涉及的事项对公司第三届董事会董事候选人及高级管理人进行核查，经核查，上述董事候选人均不存在：1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚者被采取证券市场禁入措施；3、被列为失信惩罚对象名单等不担任董事的情形。

公告编号：2022-025

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第二届监事会全体监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第二届监事会已完成对拟提名的第三届监事会监事候选人资格的审查工作，并提名刘刚（连任）、陈喜（连任），经全体与会职工表决，提名职工代表监事：刘德云（连任），组成第三届监事会，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》等法律法规中涉及的事项对公司第三届监事会监事候选人进行核查，经核查，上述监事候选人均不存在：1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、最近 2 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施；3、被列为失信惩罚对象名单等不得担任监事的情形。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市……
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