公告日期：2022-06-15

江苏云峰科技股份有限公司
章程

二○二二年六月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4

第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 7

第三节 股东大会的召集 ...... 9

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 10

第五节 股东大会的召开 ...... 11

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 13

第五章 董事会 ...... 15

第一节 董事 ...... 15

第二节 董事会 ...... 18

第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 21
第七章 监事会 ...... 24
第八章 财务、利润分配和审计 ...... 27
第九章 通知、公告 ...... 28

第一节 通知 ...... 28

第二节 公告 ...... 29

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 29
第十一章 修改章程 ...... 32
第十二章 投资者关系管理 ...... 32
第十三章 信息披露 ...... 34
第十四章 关联交易 ...... 34
第十五章 对外担保 ...... 35
第十六章 对外投资、收购或出售资产 ...... 35
第十七章 附则 ...... 37

第一章 总则

第一条 为维护江苏云峰科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“管理办法”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条 款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 江苏云峰科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，由原江阴市云峰电器设备有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有限公司的股东现为公司发起人。

公司设立方式为发起设立。

第三条公司名称：江苏云峰科技股份有限公司。

第四条公司住所：江阴市云亭街道那巷路3号

第五条公司注册资本为人民币：4539万元。

第六条公司经营期限自公司成立之日至长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。企业法定代表人在国家法律、法

规以及企业章程规定的职权范围内行使职权、履行义务，代表企业法人参

加民事活动，对企业的生产经营和管理全面负责，并接受本企业全体成员

和有关机关的监督。

企业法定代表人可以委托他人代行职责。

企业法定代表人在委托他人代行职责时，应有书面委托。法律、法规

规定必须由法定代表人行使的职责，不得委托他人代行。

企业法人的法定代表人是代表企业行使职权的签字人。

法定代表人签署的文件是代表企业法人的法律文书。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

公司的其它规范性文件的内容与本章程冲突的，以本章程为准。规范性文件包括但不限于《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《经理工作细则》、《关联交易关联制度》、《对外担保管理制度》、《重大投资决策管理制度》。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条公司的经营宗旨：精益化管理是产品品质和企业效率的保证，诚信是立足之本，优秀的管理团队是企业生存发展之本。

第十二条 经核准，公司经营范围为：输配电及控制设备的研发、制造、加
工……
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