公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-025

证券代码：870358 证券简称：安达农森 主办券商：开源证券
四川安达农森科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2. 会议召开地点：四川省什邡市万象国际城安达农森会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：向朝安
6. 会议列席人员：总经理、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合公司法和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于补充追认贵州聚力生化工有限公司投资额的议案》
1.议案内容：

因发展需要，公司参股公司贵州聚力生化工有限公司（以下简称“贵州聚力

公告编号：2024-025

生”）注册资本由 10000 万元增加至 16000 万元，我公司通过此次增资，持有贵
州聚力生的股份由 43%降低至 30%，实际认缴额由 4300 万增加至 4800 万元。

2.回避表决情况

本公司董事长向朝安先生担任贵州聚力生董事长，回避表决；本公司董事向欣先生担任贵州聚力生法定代表人兼董事，回避表决；公司董事徐昊先生为向朝安先生女婿，回避表决；公司董事周阳先生担任贵州聚力生财务负责人，回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议《关于增加贵州聚力生化工有限公司投资额的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，公司参股公司贵州聚力生化工有限公司拟增加注册资本
4000 万元，将注册资本由 16000 万元增加至 20000 万元。我公司持有 30%股份，
需新增认缴投资额 1200 万元，总认缴投资额达到 6000 万元。
2.回避表决情况

本公司董事长向朝安先生担任贵州聚力生董事长，回避表决；本公司董事向欣先生担任贵州聚力生法定代表人兼董事，回避表决；公司董事徐昊先生为向朝安先生女婿，回避表决；公司董事周阳先生担任贵州聚力生财务负责人，回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2024 年 9 月 3 日召开 2024 年第三次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-025

三、备查文件目录

《四川安达农森科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

四川安达农森科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日

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