公告日期：2025-04-28

国元证券股份有限公司

关于芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”“保荐机构”）作为芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称“雅葆轩”“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对雅葆轩 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金情况概述

（一）募集资金基本情况

2022 年 10 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意芜湖雅葆轩
电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2503号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 14.00 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票13,600,000.00 股（不含超额配售选择权），实际募集资金总额为 190,400,000.00元，扣除发行费用 18,200,758.69 元（不含税），募集资金净额为 172,199,241.31元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并于 2022 年 11月 11 日出具了《验资报告》（天职业字[2022]44781 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目 报告期内发生额

募集资金期初余额(A+B) 144,635,220.91

A其中：募集资金储存专户活期存款余额 44,635,220.91

B其中：使用部分闲置募集资金进行现金管理 100,000,000.00

加：利息收入扣除手续费净额 67,681.81

加：部分闲置募集资金进行现金管理收益 2,657,646.81

减：本年度募集资金使用金额(C+D) 46,479,048.94

C其中：高端电子制造（PCBA 产品）扩产项目 200,000.00

D其中：高端电子制造（PCBA 产品）迁建项目之子项目 46,279,048.94
“新生产线扩建项目”

募集资金期末余额（E+F） 100,881,500.59

E其中：使用部分闲置募集资金进行现金管理 60,000,000.00

F 其中：募集资金储存专户活期存款余额 40,881,500.59

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

截至 2024 年 12 月 31日，公司募集资金存储情况如下：

开户行 账号 账户类别 活期存款余额
（元）

中国建设银行股份有限 34050167620800001447 募集资金专户 40,881,500.59
公司南陵支行

合 计 - - 40,881,500.59

公司为提高募集资金使用效益，将 6,000.00 万元闲置募集资金用于现金管
理，截至 2024 年 12 月 31日，6,000……
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