公告日期：2025-04-28

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-028
芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（张良文-已离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

本人张良文，作为芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会作出科学合理判断，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、2024 年度出席董事会、列席股东会情况

2024 年度，公司共召开 9 次董事会、3 次股东会。本人不存在无故缺席、连
续两次不亲自出席会议的情况，本人出席上述会议的情况如下：

独立董事 应出席董 现场及通 应出席股 现场及通

姓名 事会次数 讯出席次 缺席次数 东会次数 讯出席次 缺席次数

数 数

张良文 8 8 0 3 3 0

2024 年，对董事会上的各项议案，本人认真进行审议，均投赞成票，不存在投反对票及弃权票的情况。

二、参加董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

1、参加董事会专门委员会情况

本人在任职期间，作为公司的独立董事以及董事会专门委员会委员，2024 年
度一共出席 3 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会、6 次独立董事专门会议，均认真审议相关议案、发表意见，具体情况如下：

会议名称 是否出席 出席方式 是否委托出席

第三届董事会审计委员会第八次会议 是 现场 否

第三届董事会审计委员会第九次会议 是 现场 否

第三届董事会审计委员会第十次会议 是 现场 否

第三届董事会提名委员会第一次会议 是 现场 否

第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议 是 现场 否

2024 年第一次独立董事专门会议 是 现场 否

2024 年第二次独立董事专门会议 是 现场 否

2024 年第三次独立董事专门会议 是 现场 否

2024 年第四次独立董事专门会议 是 现场 否

2024 年第五次独立董事专门会议 是 现场 否

2024 年第六次独立董事专门会议 是 现场 否

三、履行独立董事特别职权的情况

报告期内，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

四、与内外部审计机构的沟通情况

2024 年度，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内外部审计机构的审计工作进行监督检查。监督公司内部控制制度的建立健全及执行情况，与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，积极助推内部审计工作稳定、高效开展，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。

五、保护中小股东合法权益方面所做的工作

1、本人作为……
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