公告日期：2025-05-15

证券代码：870356 证券简称：司巴克 主办券商：东吴证券
四川司巴克科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：四川省自贡市沿滩区沿滩镇兴元路西段 1 号沿滩工业园孵化器建设项目 1#公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数4,999,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.994%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会严格履行《公司章程》赋予的权利和义务，发挥董事会的决策作用。现根据 2024 年度董事会工作情况及股东会决议执行情况，编制《2024 年度董事会工作报告》，并提请董事会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定，严格履行监事会的职责，对公司 2024 年度经营管理进行监督，对董事和高级管理人员及公司财务进行监督和检查。根据监督和检查结果，并结合 2024年度的工作情况编制《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合 2024年度公司经营情况和财务状况，编制《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司以 2024 年度的经营情况为基础，并结合公司所处行业的发展情况及2025 年度公司发展战略和目标，对公司 2025 年度主要财务指标进行测算，编制《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

基于公司长期发展需要，公司决定……
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