公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-024

证券代码：870356 证券简称：司巴克 主办券商：东吴证券
四川司巴克科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2025-024

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870356 司巴克 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本公司拟聘请律师事务所律师见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

四川省自贡市沿滩区沿滩镇兴元路西段 1 号沿滩工业园孵化器建设项目 1#
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

2024 年度，公司董事会严格履行《公司章程》赋予的权利和义务，发挥董事会的决策作用。现根据 2024 年度董事会工作情况及股东大会决议执行情况，编制《2024 年度董事会工作报告》，并提请董事会审议。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定，严格履行监事会的职责，对公司 2024 年度经营管理进行监督，对董事和高级管理人员及公司财务进行监督和检查。根据监督和检查结果，并结合 2024年度的工作情况编制《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2024 年度财务决算报告》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合 2024年度公司经营情况和财务状况，编制《2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《2025 年度财务预算报告》

公司以 2024 年度的经营情况为基础，并结合公司所处行业的发展情况及2025 年度公司发展战略和目标，对公司 2025 年度主要财务指标进行测算，编制《2025 年度财务预算报告》。

公告编号：2025-024

（五）审议《2024 年度利润分配方案》

基于公司长期发展需要，公司决定 2024 年不进行利润分配。
（六）审议《关于 2024 年年度报告的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规则、制度的要求，编制《2024 年年度报告》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-020）。
（七）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-025）。
（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。