公告日期：2025-03-24

四川司巴克科技股份有限公司

章 程

2025 年 3 月

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17
第五章 董事会 ...... 21

第一节 董事 ...... 21

第二节 董事会 ...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 29
第七章 监事会 ...... 30

第一节 监事 ...... 30

第二节 监事会 ...... 31
第八章 公司财务会计制度、利润分配和审计 ...... 33

第一节 财务会计制度......33

第二节 内部审计...... 34

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 35
第九章 通知和公告 ...... 35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 36

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 36

第二节 解散和清算...... 37
第十一章 投资者关系管理......39
第十二章 修改章程 ...... 42
第十三章 附则 ...... 42

第一章 总则

第一条为维护四川司巴克科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由原苏州司巴克自动化设备有限公司通过净资产折股方式整体变更设立的股份有限公司。

第三条公司注册名称：四川司巴克科技股份有限公司

第四条公司住所：四川省自贡市沿滩区沿滩镇兴元路西段 1 号沿滩工业园孵
化器建设项目 1#

邮政编码：643000

第五条公司注册资本为人民币 500 万元。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营范围

第十一条公司经营范围：一般项目：机械设备研发；机械设备销售；虚拟现实设备制造；集装箱制造；集装箱销售；储能设备制造；储能设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发与零售；云计算设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备维修；电工机械专用设备制造；液力动力机械及元件制造；机械电气设备制造；电力电子元器件制造；配电开关控制设备研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子产品销售；五金产品制造；五金产品批发；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；普通机械设备安装服务；人工智能行业应用系统集成服务；工程管理服务；节能管理服务；工业工程设计服务；网络技术服务；云计算装备技术服务；物联网技术服务；储能设备技术服务；贸……
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