公告日期：2025-02-10

公告编号：2025-008

证券代码：870356 证券简称：司巴克 主办券商：东吴证券
苏州司巴克科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：赵惠兰

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司全称、英文名称的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟变更公司全称、英文名称，具体情况如下：

公告编号：2025-008

（1）变更公司全称

变更前：苏州司巴克科技股份有限公司

变更后：四川司巴克科技股份有限公司

（2）变更公司英文名称

变更前：Suzhou Spark Technology Co., Ltd

变更后：Sichuan Spark Technology Co., Ltd

公司证券简称和证券代码保持不变。变更后的公司全称及英文名称具体以工商行政管理部门核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟变更公司全称，相应修订《公司章程》的部分条款，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 2 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审
议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-008

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州司巴克科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

苏州司巴克科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 10 日

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