公告日期：2025-01-07

公告编号：2025-003

证券代码：870356 证券简称：司巴克 主办券商：东吴证券
苏州司巴克科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日上午 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2025-003

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870356 司巴克 2025 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

因公司发展需要，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-001）。
（二）审议《关于对外提供财务资助的议案》

公司在保证不影响正常经营的情况下，拟向非关联方四川东楠能源装备有限公司提供财务资助，借款金额不超过人民币 300 万元（含），借款年龄按 4.8%计算，借款期限不超过 365 天（含），具体以实际签署的协议为准。
（三）审议《关于提名张旭东为公司董事的议案》

公司董事陈传强因个人原因辞职，现向股东大会提名张旭东为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。
（四）审议《关于提名李培霞为公司董事的议案》

公司董事章园因个人原因辞职，现向股东大会提名李培霞为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。
（五）审议《关于提名温顺昌为公司董事的议案》

公告编号：2025-003

公司董事苏奇因个人原因辞职，现向股东大会提名温顺昌为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。
（六）审议《关于提名赵小平为公司董事的议案》

公司董事周琴因个人原因辞职，现向股东大会提名赵小平为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；由法定代……
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