公告日期：2024-11-22

公告编号：2024-047

证券代码：870356 证券简称：司巴克 主办券商：东吴证券
苏州司巴克科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：袁亚旭
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数4,999,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.994%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-047

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围、注册地址暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更注册地址为“四川省自贡市沿滩区高新工业园区东四路 16 号办公楼”，拟增加经营范围“金属材料销售，建筑材料销售”，相应修改《公司章程》的部分条款，具体以工商行政管理部门登记为准。具体内容详见公司于2024年11月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围、注册地址暨修订公司章程公告》（公告编号：2024-040）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名赵惠兰为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司董事袁亚旭因个人原因辞职，现向股东大会提名赵惠兰为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-047

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名曾骑红为公司监事的议案》
1.议案内容：

公司监事张欣因个人原因辞职，现向股东大会提名曾骑红为公司第三届监事会监事候选人，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名冯浩南为公司监事的议案》
1.议案内容：

公司监事董剑因个人原因辞职，现向股东大会提名冯浩南为公司第三届监事会监事候选人，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100……
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