公告日期：2024-09-05

公告编号：2024-037

证券代码：870356 证券简称：司巴克 主办券商：东吴证券
苏州司巴克科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长袁亚旭
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数4,999,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.994%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

公告编号：2024-037

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额的三分之一议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计未
分配利润累计金额为-2,510,717.84 元，公司实收股本总额为 5,000,000 元，未 弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《苏州司巴克自动化设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

苏州司巴克科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 5 日

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