公告日期：2024-04-30

北京大成（苏州）律师事务所

关于

四川惠利硕科技有限公司收购

苏州司巴克科技股份有限公司

的

法律意见书

大成证字[2024]第 18 号

苏州工业园区旺墩路 269 号星座商务广场 1 幢 2902 室（215000）

29th Floor, Building1, Harmony Constellation Plaza, No.269, Wang Dun Road, SIP, Suzhou, Jiangsu
Tel: +86 512 6558 8369 Fax: +86 512 6507 6302

目 录

释义 ...... 2
一、 收购人的主体情况 ...... 7
二、 本次收购的批准或授权的相关程序......11
三、 本次收购基本情况 ...... 12
四、 本次收购目的及后续计划 ...... 19
五、 本次收购对公众公司的影响分析...... 21
六、 收购人及其董事、监事、高级管理人员、实际控制人与司巴克的关联关系情况...... 23七、 收购人及其董事、监事、高级管理人员、实际控制人在收购事实发生之前 24 个月内与
司巴克交易的情况 ...... 23八、 收购人及其董事、监事、高级管理人员、实际控制人在收购事实发生之日前六个月买
卖司巴克股票的情况 ...... 23
九、 收购人作出的公开承诺以及约束措施...... 23
十、 本次收购的信息披露 ...... 30
十一、 结论意见 ...... 30

释义

在本法律意见书内，除非文意另有说明或上下文表明并不适用，则下列词语具有下述含义：
司巴克、被收购人、

公司、公众公司、挂 指 苏州司巴克科技股份有限公司

牌公司

收购人、惠利硕 指 四川惠利硕科技有限公司

本次收购、本次交易 指 四川惠利硕科技有限公司拟收购陈奎、张久莲、张久云合
计持有司巴克的 4,999,700 股股份

本所出具的《北京大成（苏州）律师事务所关于四川惠利
法律意见书 指 硕科技有限公司收购苏州司巴克科技股份有限公司的法律
意见书》

《收购报告书》 指 《苏州司巴克科技股份有限公司收购报告书》

《审计报告》 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具中审亚太审
字（2024）002554 号《审计报告》

《公司章程》 指 《苏州司巴克科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《民法典》 指 《中华人民共和国民法典》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《投资者适当性管理 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
办法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权
《格式准则第 5 号》 指 益 变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》（2020
修正）

《特定事项协议转让 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股份特定事项协议
细则》 转让细则》

《特定事项协议转让 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股份特定事项协议
业务办理指南》 转让……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。