公告日期：2025-04-30

证券代码：870355 证券简称：建院股份 主办券商：东吴证券
江苏建院营造股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长 徐忠民先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，会议召开合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据对 2024 年度生产经营、公司管理及项目管理等方面的梳理，总结
了该年度生产经营状况，在此基础上编制了《江苏建院营造股份有限公 2024 年总经理工作报告》，根据法律、法规及公司章程的规定，由公司总经理对 2024 年度工作报告进行了汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事长徐忠民先生就 2024 年董事会工作做总结汇报。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据《董事会议事规则》和相关制度开展工作，忠实勤勉地履行职责。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年，公司的独立董事严格按照《公司法》《公司章程》等规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议。现公司独立董事对 2024 年度工作做总结汇报，编制了《2024 年度独立董事述职报告》并提交董事会审议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏建院营造股份有限公司 2024 年度独立董事述
职报告》（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司对报告期内总体经营情况、财务状况等方面进行了总结和汇报，编制了《2024 年年度报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏建院营造股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事鲁祖统、杨钧辉、颜廷忠对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议并同意报出<2024 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行的确认和计量，在此基础上公司编制了 2024 年度财务报表，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏建院营造股份有限公司 2024 年度审计报告》（公告编号：2……
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