公告日期：2025-04-07

公告编号：2025-018

证券代码：870355 证券简称：建院股份 主办券商：东吴证券
江苏建院营造股份有限公司

关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东大

会决议有效期及股东大会授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

江苏建院营造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开
第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第七次会议，于 2024 年 5 月 10 日
召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜的议案》及相关议案，决议有效期为经股东大会批准之日起 12 个月。
鉴于前述股东大会决议有效期及股东大会授权有效期即将到期，为保证相关工作顺利进行，公司拟将股东大会决议和股东大会授权有效期自届满之日起延长12 个月。若授权有效期内公司取得中国证监会同意本次发行注册的决定，则该授权有效期自动延长至本次发行上市完成。

除股东大会授权董事会的有效期延长外，公司股东大会授权董事会办理本次发行上市事宜的其他内容不变。

公司于 2025 年 4 月 7 日召开第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会
第十四次会议，审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

公告编号：2025-018

江苏建院营造股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 7 日

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