公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-034

证券代码：870350 证券简称：海河游船 主办券商：渤海证券
天津津旅海河游船股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司为满足经营需要，保障持续健康发展，与天津北方文化产业投资集团股份有限公司签署设备类资产及无形资产租赁合同，租赁其所拥有的一批设备类资
产和无形资产，租赁期限为自 2025 年 8 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日，费用为
3,504,800.00 元。
（二）表决和审议情况

2025 年 3 月 20 日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议了《关于预计
2025 年度日常性关联交易的议案》,关联董事谢鸿志、白玮回避本议案表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2025 年第二次临时股东会审议。

2025 年4 月 8 日，公司召开 2025年第二次临时股东会审议了《关于预计 2025
年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系，按照《公司章程》的规定，全体股东不予回避，股东会照常进行审议，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2025-034

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天津北方文化产业投资集团股份有限公司

住所：河西区马场道 59 号平安大厦 A 座 3 层文投集团 303 室

注册地址：天津市宝坻区京津新城顺园商业街 002 号

注册资本：13000 万人民币

主营业务：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理；商标代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；版权代理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；销售代理；组织文化艺术交流活动；市场调查（不含涉外调查）；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；物业管理；船舶租赁；船舶港口服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：港口经营；省际普通货船运输、省内船舶运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：王克

控股股东：天津市旅游（控股）集团有限公司

联关系：与本公司受同一母公司控制的其他公司

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述关联交易遵循市场定价、公平合理原则，由交易双方共同委托北京中企华资产评估有限责任公司对租赁价格进行评估并经双方协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业行为，遵循平等、自愿、有偿的原则，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

公告编号：2025-034

四、交易协议的主要内容

本次交易协议已于 2025 年 8 月 1 日签订，主要内容如下：

1、合同标的：

租赁硬件设备（即设备类资产）包括：“LED 显示系统”、“可视化分布式综合管理平台”、“音响扩音系统”、“远程视讯系统”、“周边设备及辅助材料”、“会议室控制系统”、“应急广播系统”、“指挥中心机房系统”；租赁软件系统（即无形资产）包括：“大运河智慧文旅运营管理系统”、“海河游船智慧文旅 3D 全景平台”、“海河游船经营大数据分析平台”、“海河游船票务系统”、“智慧文旅数字平台”“云网资源服务”。

2、交易金额：

该些硬件设备及软件系统年租金合计为 3,504,800.……
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