公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-035

证券代码：870345 证券简称：海峡生科 主办券商：开源证券
海峡生物科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：漳州市芗城区腾飞路 643 号公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以电子邮件、
电话、书面通知等方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席蔡炳发
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

公告编号：2025-035

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

海峡生物科技股份有限公司 2025 年半年度报告
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议
（二） 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议
案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日，公司合
并财务报表未分配利润累计金额-216,817,980.91 元，未弥补亏损超过公司股本总额 221,230,000.00 元的三分之一。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议
三、 备查文件

《海峡生物科技股份有限公司第三届监事会第十三会议决议》

公告编号：2025-035

海峡生物科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 20 日

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