公告日期：2023-12-12

公告编号：2023-032

证券代码：870328 证券简称：和和新材 主办券商：中山证券
江苏和和新材料股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-032

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870328 和和新材 2023 年 12 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市宝山区真陈路 1018 号 9 幢三层 B 区公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向银行申请授信额度并接受关联担保及资产抵押的议案》
公司根据业务发展需要拟向银行申请不超过人民币 7,000 万元的综合授信额度，期限分别为 1 年、3 年，具体额度及期限以银行审批为准。

上述授信或贷款的担保方式包括但不限于公司以拥有的启东滨海工业集中区外侧的房地产（苏（2018）启东市不动产权第 0020030 号，宗地面积 11984 平方米，建筑面积 15501.18 平方米）作为抵押担保；公司实际控制人叶书怀、卢慧琴，董事张涛、李小林夫妇，子公司温州创和新材料有限公司、安徽和和新材料有限公司提供连带担保，担保额度不超过授信额度。

在以上授信或贷款额度范围内，授权公司财务部代表公司办理授信、贷款、抵押、担保相关手续，包括但不限于开户、签署贷款文件等与本次授信、贷款相关的业务，上述授权自该议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度并接受关联担保及资产抵押的公告》，公告编号：2023-028。

公告编号：2023-032

（二）审议《关于子公司拟向银行申请授信额度并提供担保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司安徽和和新材料有限公司拟向银行申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，该项授信或贷款由江苏和和新材料股份有限公司提供连带责任担保，具体额度及期限以银行审批为准。

在以上授信或贷款额度范围内，授权公司财务部代表公司办理授信、贷款、担保相关手续，包括但不限于开户、签署贷款文件等与本次授信、贷款相关的业务，上述授权自该议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具 体 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保的公告》公告编号： 2023-029。本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。
（三）审议《关于续聘会计师事务所的议……
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