公告日期：2023-12-12

公告编号：2023-029

证券代码：870328 证券简称：和和新材 主办券商：中山证券
江苏和和新材料股份有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

因业务发展需要，公司全资子公司安徽和和新材料有限公司拟向银行申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，该项授信或贷款由江苏和和新材料股份有限公司提供连带责任担保，具体额度及期限以银行审批为准。
（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（三）审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了
《关于子公司拟向银行申请授信额度并提供担保的议案》，会议应出席董事 6
人，实际出席 6 人，审议结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案尚
需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：安徽和和新材料有限公司

公告编号：2023-029

成立日期：2019 年 11 月 8 日

住所：安徽省宣城市广德市开发区东区大溪路以东大塘路以北

注册地址：安徽省宣城市广德市开发区东区大溪路以东大塘路以北

注册资本：30,000,000 元

主营业务：一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品制造；塑料制品销售；电子专用设备制造；电子专用材料研发；电子专用设备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：第二类医疗器械的生产 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

法定代表人：叶书怀

控股股东：江苏和和新材料股份有限公司

实际控制人：叶书怀、卢慧琴

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：母子关系

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 6 月 30 日资产总额：45,115,086.41 元

2023 年 6 月 30 日流动负债总额：25,261,115.63 元

2023 年 6 月 30 日净资产：18,302,926.77 元

2023 年 6 月 30 日资产负债率：59.43%

2023 年 1-6 月营业收入：31,552,071.83 元

2023 年 1-6 月利润总额：-1,759,425.70 元

2023 年 1-6 月净利润：-1,741,199.04 元

审计情况：上述财务数据未经审计

公告编号：2023-029

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司安徽和和新材料有限公司拟向银行申请不超过人民币1,000 万元的综合授信额度，该项授信或贷款由江苏和和新材料股份有限公司提供连带责任担保，具体额度及期限以银行审批为准。
四、董事会意见
（一）担保原因

为业务发展需要，子公司安徽和和向银行融资，银行要求本公司提供连带责任担保。
（二）担保事项的利益与风险

为了满足子公司经营发展所需流动资金，支持子公司的长期发展，本公司提供连带责任担保，本次拟发生的担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营产生不利影响，且不会对其他股东利益产生损害。
（三）对公司的影响

安徽和和为公司全资子公司，其经营业绩合并入公司财务报表，经营正常，财务风险可控，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生损害。五、累计提供担保的情况

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