公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-022

证券代码：870328 证券简称：和和新材 主办券商：中山证券
江苏和和新材料股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-022

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870328 和和新材 2023 年 9 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市宝山区真陈路 1018 号 9 幢三层 B 区公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案》

公司拟使用部分自有闲置资金以购买流动性高、中低风险的银行理财产品等方式进行投资理财，资金使用任一时点总额度不超过人民币 3,000 万元，累积
投资额度不超过 1.5 亿元人民币。详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于授权利用闲置资金购买理财产品的公告》 公告编号：2023-023。
（二）审议《关于提名王宸女士为第三届董事会董事候选人的议案》

公司董事会于2023年8月3日收到董事丁冀平先生递交的辞职报告，自2023年 8 月 3 日起辞职生效，为满足董事会正常工作需要，董事会提名王宸女士为第三届董事会董事候选人，王宸女士简历如下：

1994 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

2019 年 10 月至 2021 年 3 月，就职于普华永道中天会计师事务所（特殊普
通合伙），任审计员。

2021 年 4 月至今，就职于南通嘉乐投资管理中（有限合伙），任财务风控经
理。

公告编号：2023-022

（三）审议《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告公告》（公告编号：2023-025）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权委托书。法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带公章，并出示本人身份证原件和加盖公章之营业执照复印件，委托代理人出席会议的，代理人应……
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