公告日期：2023-05-16

证券代码：870328 证券简称：和和新材 主办券商：中山证券
江苏和和新材料股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长叶书怀先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数41,986,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.42%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管均列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏和和新材料股份有限公司 2022 年年度报告》，（公告编号：2023-008）及《江苏和和新材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,986,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,986,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0%股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,986,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,986,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2023]
第 31-00339 号《审计报告》，公司 2022 年末母公司未分配利润 62,711,583.76
元。考虑到公司经营与发展的需要，2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,986,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》要求，董事会对公司 2022 年度治理情况进行专项自查和自我规范。具体内容详见公司于 2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统……
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