公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-007

证券代码：870328 证券简称：和和新材 主办券商：中山证券

江苏和和新材料股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 21日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11日 以书面方式发出

5.会议主持人：江军
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏和和新材料股份有限公司 2022 年年度

公告编号：2023-007

报告》（公告编号：2023-008）及《江苏和和新材料股份有限公司 2022 年年 度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

我们作为江苏和和新材料股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2022 年年度报告后，发表以下审核意见：

1、公司董事会对公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业
股份转让系统的各项规定，严格执行了企业会计准则，其中所披露的内容真 实、准确、完整地反映了公司 2022 年年度报告的财务状况和经营成果等实际 情况。

3、我们在年报披露前严格遵守了保密义务，未以任何形式向外界泄露年 报的内容。在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。

4、保证年度报告中的期初数与以往披露文件数据保持一致（同一控制下 企业合并情况除外。

我们保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-007

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2023] 第31-00339号《审计报告》，公司2022年末母公司未分配利润62,711,583.76 元，考虑到公司经营与发展的需要，2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：
根据《关……
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