公告日期：2023-02-08

江苏和和新材料股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：上海市宝山区真陈路1018号9幢3层B区

2023年1月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：

叶书怀 张 涛 林 江

李 诚 丁冀平 翟海潮

全体监事签名：

江 军 李金培 陈 波

全体高级管理人员签名：

叶书怀 张涛 章 英

江苏和和新材料股份有限公司（加盖公章）
2023年1月17日

目录

声明...... 2
目录...... 3
释义...... 4
一、 本次发行的基本情况...... 5
二、 发行前后相关情况对比......8
三、 定向发行有关事项的调整情况 ...... 10
四、 有关声明 ...... 11
五、 备查文件 ...... 12

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

发行人、公司、本公司、和和新材 指 江苏和和新材料股份有限公司

本次发行、本次股票发行、本次定向发行 指 和和新材通过定向发行方式，向认购人发行股
票募集资金的行为

股东大会 指 江苏和和新材料股份有限公司公司股东大会

董事会 指 江苏和和新材料股份有限公司公司董事会

监事会 指 江苏和和新材料股份有限公司公司监事会

现有股东 指 本次发行前公司股东

认购对象、发行对象 指 翟海潮

全国股转系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司章程》 指 《江苏和和新材料股份有限公司公司章程》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、本次发行的基本情况
（一）基本情况

公司名称 江苏和和新材料股份有限公司

证券简称 和和新材

证券代码 870328

主办券商 中山证券

所属层次 创新层

所属行业 C 制造业-29 橡胶和塑料制品业-292 塑料
制品业 2921 塑料薄膜制造

主营业务 热熔胶膜的研发、生产与销售

发行前……
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