公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-010

证券代码：870318 证券简称：恒锵航空 主办券商：兴业证券
西安恒锵航空科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：吴迅达

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案 》
1.议案内容：

为了规范公司及相关信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披

公告编号：2025-010

露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，特制定《西安恒锵航空科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的相
关要求，编制公司 2025 年半年度报告予以汇报。具体内容详见 2025 年 8 月 19
日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-009）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《西安恒锵航空科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

西安恒锵航空科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 19 日

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