公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-002

证券代码：870316 证券简称：明大科技 主办券商：五矿证券
山东明大化学科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日 以电话方式发出

5.会议主持人：乌景官
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度监事会工作报告予以

公告编号：2025-002

汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度财务决算的报告议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务预算的报告议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年年度报告及摘要议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度报告及其报告摘要
予以汇报。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》

公告编号：2025-002

（公告编号：2025-003）《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）。

公司监事会对《公司 2024 年年度报告及摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2024 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2024 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案议案》
1.议案内容：

监事会认为董事会拟订的《2024 年年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的长期稳定健康发展，较好地保护了投资者特别是中小投资者的利益，符合公司长远发展的需要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三……
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