公告日期：2023-04-13

证券代码：870316 证券简称：明大科技 主办券商：五矿证券

山东明大化学科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 8 日以电话方式发出
5.会议主持人：成其明

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、 《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》和《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及其报告摘
要予以汇报。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）《2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度董事会工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度总经理工作报告议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度总经理工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算的报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算的报告议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《预计 2023 年度日常性关联交易议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要及日常生产经营状况，预计公司 2023 年度日常性关
联交易。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事成其明、李银环回避表决该议案。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司要进行搬迁工作，资金需求量较大，因此，公司 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。
4.提交股东……
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