公告日期：2023-04-13

明大科技
NEEQ: 870316
山东明大化学科技股份有限公司

年度报告
2022

公司年度大事记

2022 年度公司通过公开挂牌出让交易方式购买工业用地79862 平方米，此次资产购买行为对扩大公司生产规模，提升公司研发实力具有积极作用。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ......4
第二节 公司概况 ......8
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 10
第四节 重大事件 ...... 21
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 24
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 28
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 31
第八节 财务会计报告...... 35
第九节 备查文件目录...... 96

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人路怀印、主管会计工作负责人王雪琳及会计机构负责人（会计主管人员）王雪琳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报 □是 √否

告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完 □是 √否

整性

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

李银环直接持有公司 50.22%股份，成其明先生直接
持有公司 46.71%股份，二人合计持有公司 96.93%股
份，二人为夫妻关 系，从股权上形成对公司的绝对
控制。成其明夫妇能够对公司 的董事人选、经营决
策和管理、投资方针、《公司章程》及股 利分配政
策等重大事项的决策施加重大影响。由于成其明夫妇
的个人利益可能与其他股东的利益不一致，因而成其
实际控制人不当控制的风险 明夫妇可 能会促使公司作出有悖于公司其他股东最
佳利益的决定，从而 有可能引发实际控制人不当控
制的风险。

应对措施：公司已经建立了较为合理的法人治理结

构。《公司 章程》、“三会”议事规则及《关联交
易决策制度》、《对外 担保管理制度》、《对外投
资管理制度》等对关联交易、购买出售资产、对外担
……
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