公告日期：2023-03-10

公告编号：2023-009

证券代码：870316 证券简称：明大科技 主办券商：五矿证券
山东明大化学科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年3 月 10 日审议并通过：

选举成其名先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 3 月 10 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 41,885,000 股，占公司股本的 46.7102%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年3 月 10 日审议并通过：

选举路怀印先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 3 月 10 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年3 月 10 日审议并通过：

选举王雪琳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 3 月 10 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-009

（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年3 月 10 日审议并通过：

选举王雪琳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 3 月 10 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（五）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年3 月 10 日审议并通过：

选举乌景官先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 3 月 10 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（六）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 3
月 10 日审议并通过：

选举武庆玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 3 月 10 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管 理 人员为正常换届，不会对公司发展、经营产生不利影响。

公告编号：2023-009

三、备查文件

《山东明大化学科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《山东明大化学科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《山东明大化学科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

山东明大化学科技股份有限公司
董事会
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