公告日期：2023-02-22

证券代码：870316 证券简称：明大科技 主办券商：五矿证券
山东明大化学科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的有关规定，会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 10 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870316 明大科技 2023 年 3 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东明大化学科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名成其明先生担任公司第三届董事会董事》

鉴于山东明大化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 全董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定，本届董事会提名成其明先生担任公司第三届董事会董事， 任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。成其明先生不 是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
（二）审议《关于提名李银环女士担任公司第三届董事会董事》

鉴于山东明大化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 全董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定，本届董事会提名李银环女士担任公司第三届董事会董事， 任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。李银环女士不 是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
（三）审议《关于提名李盼盼女士担任公司第三届董事会董事》

鉴于山东明大化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 全董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定，本届董事会提名李盼盼女士担任公司第三届董事会董事，
任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。李盼盼女士不 是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
（四）审议《关于提名庞勇汉先生担任公司第三届董事会董事》

鉴于山东明大化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 全董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定，本届董事会提名庞勇汉先生担任公司第三届董事会董事， 任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。庞勇汉先生不 是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
（五）审议《关于提名刘瑞营先生担任公司第三届董事会董事》

鉴于山东明大化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 全董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定，本届董事会提名刘瑞营先生担任公司第三届董事会董事， 任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。刘瑞营先生不 是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
（六）审议《关于乌景官先生担任公司第三届监事会监事》

鉴于山东明大化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的 有关规定，本届监事会提名乌景官先生担任公司第三届监事会监事，任期三年， 自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届 满止。乌景官先生不是失信……
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