公告日期：2025-12-05

证券代码：870309 证券简称：中天新能 主办券商：兴业证券
新乡市中天新能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司二楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

采用现场举手表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 23 日 10:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870309 中天新能 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>》的议案

《关于修订<股东会议事规则>的

2

议案》

《关于修订<董事会议事规则>的

3

议案》

《关于修订<监事会议事规则>的

4

议案》

《关于修订<承诺管理制度>的议

5

案》

《关于修订<对外担保管理制度>

6

的议案》

《关于修订<对外投资管理制度>

7

的议案》

《关于修订<利润分配管理制度>

8

的议案》

《关于修订<关联交易管理制度>

9

的议案》

《关于修订<募集资金管理制度>

10

的议案》

11 《关于变更会计师事务所的议案》

议案一、《关于修订<公司章程>》的议案

具体详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《拟修订<公司章程>》（公告编号：2025-022）。

议案二、《股东会议事规则》的议案

具体详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）。

议案三、《董事会议事规则》的议案

具体详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

议案四、《监事会议事规则》的议案

具体详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com）指定信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：
2025-025）。

议案五、《承诺管理制度》的议案

具体详……
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