公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-016

证券代码：870309 证券简称：中天新能 主办券商：兴业证券
新乡市中天新能源科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：张学红

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

《2025 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中

公告编号：2025-016

小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《新乡市中天新能源科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-014）。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《新乡市中天新能源科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
2、《全体董事、高级管理人员关于<2025 年半年度报告>的书面确认意见》
新乡市中天新能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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