公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-006

证券代码：870309 证券简称：中天新能 主办券商：兴业证券

新乡市中天新能源科技股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2025 年 （2024）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 100,000,000 11,385,840.71 材料价格大幅度波动

料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 100,000,000 11,385,840.71 -

（二） 基本情况

一、关联方基本情况

广西立劲新材料有限公司（以下简称“合资公司”）注册资本为人民币 27,580 万元；
住所为广西壮族自治区百色市靖西市湖润镇新兴街 200 号；主营业务为电子专用材料制

公告编号：2025-006

造；控股股东为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“湘潭电化”），占合资公司注册资本的 83.4445%。

二、关联关系

该合资公司为公司的参股公司，公司出资 2,600 万元，占合资公司注册资本的
9.4271%。公司董事长张学红系合资公司的董事。

三、关联交易内容

公司 2025 年全年拟向拟向合资公司采购产品总金额不超过 10,000 万元。

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第八次会议审议《关于预计 2025 年日
常性关联交易的议案》，董事长兼总经理张学红在广西立劲新材料有限公司担任董事，回避表决。关联董事刘琦（张学红配偶）、刘峥（张学红和刘琦的女儿）、杨忠彬（张学红妹夫）回避表决。因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
双方将按照市场公允价签署具体的购销协议。
（二） 交易定价的公允性
广西立劲新材料有限公司为国有上市企业湘潭电化控股，将按照市场公允价签署具体的购销协议。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司拟向合资公司采购原材料、产成品等总金额不超过 10,000 万元。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公告编号：2025-006

公司将按照公允价格向参股公司采购原材料、产成品等，有助于提高公司的市场占有份额，增强公司市场竞争力。
六、 备查文件目录
《新乡市中天新能源科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

新乡市中天新能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

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