公告日期：2024-12-24

公告编号：2024-015

证券代码：870309 证券简称：中天新能 主办券商：兴业证
券

新乡市中天新能源科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张学红
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
44,029,378 股，占公司有表决权股份总数的 65.7342%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-015

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作的开展，公司决定续聘会计师事务所，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，负责对公司 2024 年度财务进行全面的审计服务工作。2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,029,378 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《新乡市中天新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
新乡市中天新能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 24 日

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