公告日期：2025-07-16

公告编号：2025-031

证券代码：870307 证券简称：传味股份 主办券商：金元证券
海南传味文昌鸡产业股份有限公司

拟修订《对外投资管理制度》公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

原规定 修订后

《对外投资管理制度》中第二章： 《对外投资管理制度》中第二章：
第五条 公司股东大会、董事会为 第五条 公司股东大会、董事会为
公司对外投资的决策机构，各自在其权 公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决 限范围内，对公司的对外投资作出决策。未经授权，其他任何部门和个人无 策。未经授权，其他任何部门和个人无
权做出对外投资的决定。 权做出对外投资的决定。

（一）对外投资达到下列标准之一 （一）对外投资达到下列标准之一
的，应当经董事会批准： 的，应当经董事会批准：

1、交易涉及的资产总额（同时存 1、交易涉及的资产总额（同时存
在账面值和评估值的，以高者为准）占 在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一个会计年度经审计总资产 公司最近一期经审计总资产的 10%以
的 10%以上； 上；

2、交易涉及的资产净额或成交金 2、交易的成交金额占公司市值的
额（包括承担的债务和费用）占公司最 10%以上；

近一个会计年度经审计净资产绝对值 3、交易标的（如股权）最近一个
或市值的 10%以上，且绝对金额超过 会计年度资产净额占公司市值的 10%
300 万元； 以上；

公告编号：2025-031

3、交易产生的利润占公司最近一 4、交易标的（如股权）最近一个
个会计年度经审计净利润的 10%以上， 会计年度相关的营业收入占公司最近
且绝对金额超过 150 万元； 一个会计年度经审计营业收入的 10%
4、交易标的（如股权）在最近一 以上，且超过 1000 万元；

个会计年度相关的营业收入占公司最 5、交易产生的利润占公司最近一
近一个会计年度经审计营业收入的 个会计年度经审计净利润的 10%以上，
10%以上，且绝对金额超过 1000 万元； 且超过 150 万元；

5、交易标的（如股权）在最近一 6、交易标的（如股权）最近一个
个会计年度相关的净利润占公司最近 会计年度相关的净利润占公司最近一一个会计年度经审计净利润的 10%以 个会计年度经审计净利润的 10%以上，
上，且绝对金额超过 150 万元。 且超过 150 万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取 上述指标计算中涉及的数据如为
其绝对值计算。 负值，取其绝对值计算。

（二）对外投资达到下列标准之一 （二）对外投资达到下列标准之一
的，应当提交股东大会审议： 的，应当提交股东大会审议：

1、交易涉及的资产总额（同时存 1、交易涉及的资产总额（同时存
在账面值和评估值的，以高者为准）占 在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一个会计年度经审计总资产 公司最近一期经审计总资产的 50%以
的 50%以上； 上；

2、交易的成交金额（包括承担的 2、交易的成交金额占公司市值的
债务和费用）占公司市值的 50%以上； 50%以上；

3、交易产生的利润占公司最近一 3、交易标的（如股权）的最近一
个会计年度经审计净利润的 50%以上， 个会计年度资产净额占公司市值的

且绝对金额超过 750 万元； 50%以上；

4、交易标的（如股权）在最近一 4、交易标的（如股权）最近一个
个会计年度相关的营业收入占公司最 会计年度相关的……
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