公告日期：2025-04-18

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-007
南京灿能电力自动化股份有限公司

2024 年年度独立董事述职报告（吴斌）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

本人吴斌，作为南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，积极出席相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将 2024 年年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

吴斌，男，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2000 年 3 月至今于东南大学经济管理学院任会计学专业教授，博士生导师；2016
年 3 月至 2021 年 6 月，任国联信托股份有限公司独立董事；2016 年 9 月至 2022
年 7 月，任南京科远智慧科技集团股份有限公司独立董事；2016 年 12 月至 2023
年 8 月，任人民交通出版社股份有限公司独立董事；2017 年 4 月至 2022 年 12
月，任江苏扬瑞新型材料股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今任南京灿能电力自动化股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今任汉桑（南京）科技有限公司独立董事；2022 年 10 月至今任无锡灵鸽机械科技股份有限公司独立董事。
2023 年 12 月起任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名
委员会委员。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或
其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024 年度，公司共召开 4 次董事会会议、2 次股东大会会议，本人出席具体
情况如下：

董事会 股东大会

应出席 实际出席 委托出 缺席次数 应列席 实际列席

次数 次数 席次数 次数 次数

4 4 0 0 2 2

2024 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反
对票的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 独立董事专门会议 表决情况

应出席 实际出席 应出席 实际出席应出席次 实际出席 应出席 实际出席 各项议案均投
次数 次数 次数 次数 数 次数 次数 次数 赞成票，无反

5 5 1 1 1 1 4 4 对及弃权票

1、报告期内，本人作为董事会审计委员会主任委员，主持召开了审计委员 会日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查； 负责与公司内部审计机构及外部审计机构进行沟通；审核公司的财务信息及其披 露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意 见进行认真审阅，掌握 2024 年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计 委员会的专业职能和监督作用。

2、报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，出席薪酬与考核委 员会的日常会议，对公司董事及高级管理人员薪酬政策与方案进行研究，切实履 行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

3、报告期内，本人作为董事会提名委员会委员，出席了提名委员会的日常 会议，参加了提名委员会的日常……
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