公告日期：2025-05-13

公告编号：2025-017

证券代码：870296 证券简称：中惠元景 主办券商：东北证券
中惠元景能源科技（北京）股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市朝阳区山水广场 D1601

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以邮件方式发出
5.会议主持人：经全体董事一致推选蒋炜先生主持本次会议

6.会议列席人员：董事会秘书、监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规规定及《公司章程》规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事史成芳因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举蒋炜为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年年度股东大会选举产生第四届董事会成员，根据《公司法》和

公告编号：2025-017

《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，董事会选举蒋炜先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

经查询，蒋炜先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任蒋炜为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘任蒋炜继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

经查询，蒋炜先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任姚晓雯为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，姚晓雯女士继续担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

经查询，姚晓雯女士不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-017

不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任陈翔为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任陈翔女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。

经查询，陈翔女士不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟向银行申请流动资金贷款暨公司实际控制人提供担保的议案》
1.议案内容：

为了满足公司经营发展的需求，促进公司业务的发展，公司拟向建设银行申请流动资金贷款，额度上限人民币 600 万元（大写：陆佰万元整），期限为 36 个月，向平安银行申请流动资金贷款，额度上限人民币 600 万元（大写：陆佰万元整），期限为 12 个月流动资金贷款，金额、期限、利率以银行审批及与公司沟通为准。该笔贷款将由中惠元景能源科技（北京）股份有限公司实际使用，公司实际控制人蒋炜作为共同借……
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