公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-037

证券代码：870296 证券简称：中惠元景 主办券商：东北证券
中惠元景能源科技（北京）股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区山水广场 D1601

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长蒋炜

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规规定及《公司章程》规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更营业范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

1、议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中

公告编号：2024-037

小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款，具体内容如下：

修订前 修订后

第二章 第十二条 经营范围：新能源、环 第二章 第十二条 经营范围：合同能源管
保、能源技术推广服务；销售电子产品、 理；节能管理服务；环保咨询服务；新兴
机械设备、计算机、软件及辅助设备；供 能源技术研发；技术服务、技术开发、技
热服务；合同能源管理；产品设计；太阳 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
能发电；电力供应；运行维护服务；信息 软件开发；信息系统运行维护服务；信息
系统集成服务；物业管理；工程设计。（市 系统集成服务；物联网应用服务；供冷服
场主体依法自主选择经营项目，开展经营 务；热力生产和供应；余热发电关键技术
活动；工程设计以及工程设计。以及依法 研发；光伏设备及元器件销售；太阳能发
须经批准的项目，经相关部门批准后依批 电技术服务；储能技术服务；工业工程设
准的内容开展经营活动；不得从事国家和 计服务；计算机软硬件及辅助设备零售；
本市产业政策禁止和限制类项目的经营 运行效能评估服务；停车场服务；电动汽
活动。） 车充电基础设施运营。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）（不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年
年度的会计师事务所。

公告编号：2024-037

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议相
关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃……
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