公告日期：2024-02-07

证券代码：870296 证券简称：中惠元景 主办券商：东北证券
中惠元景能源科技（北京）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区山水广场 D1601
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒋炜
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数8,175,900 股，占公司有表决权股份总数的 78.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事史成芳、韩强因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事卢育利、刘凤侠因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员因个人原因未出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司拟将 2023 年度审计机构由亚太（集团）会
计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合 伙）。

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审 计从业资格，具备多年为上市公司及挂牌公司提供审计服务的经验和良好的行 业口碑，能够满足公司 2023 年度财务审计工作要求，能够独立地对公司财务 状况进行审计。

具体内容详见公司于 2024 年 1月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《变更 2023 年度会计师事 务所公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,175,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议否决《关于提名蔡奭旻为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

公司原监事李康先生因个人原因辞去监事一职，公司监事会成员人数低于 《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定人数。根据《公司章程》等相 关法律法规的规定，拟提名蔡奭旻女士为公司第三届监事会新任监事候选人，
任期至第三届监事会届满之日止，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之 日起生效。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关 要求。

蔡奭旻女士个人简历：

蔡奭旻女士，1968 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 4
月毕业于中国社会科学院研究生院，博士学历。1990 年 9 月至 2004 年 1 月，
就职于中国银行黑龙江省分行，任省辖最大二级支行副行长；2004 年 2 月至
2005 年 12 月，任上海浦东发展银行哈尔滨分行个人银行部总经理；2006 年 1
月至 2010 年 12 月，任汇通资本控股集团（美国投资银行）执行董事；2011 年
1 月至 2016 年 7 月，任大庆高新昊兰创业投资有限公司（政府引导基金）董
事、管理人；2016 年 8 月至今，任北京汇润东方投资基金管理有限公司总经 理。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
8,175,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议否决《关于提名李康为公司第三届董事会董事的议案 》
1.议案内容：

公司原董事韩强先生因个人原因辞去董事一职，公司董事会成员人数低于 《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定人数。根据《公司章程》等相 关法律法规的规定，拟提名李康先生为公司第三届董事会新任董事候选人，任 期至第三届董事会届满之日止，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日 起生效。上述候……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。