公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-018

证券代码：870296 证券简称：中惠元景 主办券商：东北证券

中惠元景能源科技（北京）股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区山水广场 D1608

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蒋炜

6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的

信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2023 年 8 月 19 日召开

公司 2023 年第一次临时股东大会。本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数9,702,900 股，占公司有表决权股份总数的 93.39%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事韩强因休假缺席；

公告编号：2023-018

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事杨波、刘凤侠因故缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员未出席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为实际控制人蒋炜个人借款提供担保的议案 》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月拟为实际控制人蒋炜 900 万元的个人借款提供担保，

担保期间为 2023 年 9 月至 2032 年 9 月，具体担保措施、担保期限等内容最终以

与银行实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,210,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

关联股东蒋炜持有的 579,900 股及其控制的北京同创绿洲节能科技有限公司持有的 6,913,000 股回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案 》

1.议案内容：

公司监事杨波先生因病逝世，公司监事会成员减少至 2 人，低于《公司法》及相关法律法规规定人数，应当进行新任监事选举。根据《公司章程》对监事候选人提名规定，现提名李康为公司第三届监事会新任监事候选人，任期至本届监事会届满，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,702,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2023-018

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李康 监事 任职 2023 年 8 月 2023 年第二次临 审议通过

19 日 时股东大会

四、备查文件目录

《中惠元景能源科技（北京）股份有限公司 2023 年第……
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