公告日期：2026-02-03

公告编号：2026-006

证券代码：870294 证券简称：盈达股份 主办券商：天风证券
上海盈达空调设备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡秋雪
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2026 年 1 月 19 日公司第四届董事会第四五
次会议审议通过。本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和 《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数66,580,074 股，占公司有表决权股份总数的 83.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-006

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请授信，接受担保和为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

为满足公司正常经营需要，公司及子公司预计 2026 年度以信用、抵押、
质押、担保等形式向银行申请新增/延续合计金额不超过人民币贰亿元的循环 综合授信额度。同意公司及相关子公司为上述综合授信中的部分授信业务提供 担保，循环担保额不超过人民币贰亿元（包括公司对子公司担保、子公司对公 司担保，子公司之间的担保等），并同意接受实际控制人胡秋雪女士及其关联 方为上述综合授信中的部分授信业务提供抵押、质押、担保，循环担保额不超 过人民币贰亿元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,302,029 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东胡秋雪女士作为关联股东回避表决，其他股东参与表决。
（二）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

徐金连女士被补选为公司第四届董事会董事，任期至公司第四届董事会任
期届满时止。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转
让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事及高级管理人员任命公告》（公告编 号：2026-004）。

2.议案表决结果：

公告编号：2026-006

普通股同意股数 66,580,074 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

徐金连 董事 就任 2026-02-03 2026 年第一次 审议通过

临时股东会会议

四、备查文件

经与会股东签字确认的《上海盈达空调设备股份有限公司 2026 年第一次
临时股东会会议决议》。

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