公告日期：2025-12-31

长沙巨星轻质建材股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股 份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东会
第一节 股东
第二节 股东会的一般规定
第三节 股东会的召集
第四节 股东会的提案与通知
第五节 股东会的召开
第六节 股东会的表决和决议
第五章 董事会
第一节 董事
第二节 董事会
第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会
第一节 监事
第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知和公告
第一节 通知
第二节 公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 投资者关系管理
第十三章 附则

第一章 总 则

第一条 为维护长沙巨星轻质建材股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是以长沙巨星轻质建材有限公司全体股东作为发起人、由长沙巨星轻质建材有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在湖南省工商行政管理局注册登记。
第三条 公司注册名称：长沙巨星轻质建材股份有限公司。
第四条 公司住所：长沙市麓谷高新区麓景路 8 号。
第五条 公司注册资本为人民币9000万元，实收资本为人民币9000万元。
第六条 公司是营业期限长期有效的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人，担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第八条 公司的全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理和其他高级管理人员，本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨是：依照《公司法》及有关规定，守法经营、规范运作，为公司股东提供丰厚的回报，为客户提供优质服务。
第十二条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：研究、开发高新技术并提供成果推广、应用及建设工程专利技术咨询服务（国家有专项规定的除外）；生产、销售新型建筑材料、装饰材料、混凝土预制构件、塑料制品；废塑料回收；普通货物道路运输；新材料、新设备、节能及环保产品的安装；新材料、新设备、节能及环保产品工程的设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。
第十四条 公司股本总数为9000万股，全部为普通股。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相
同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，在中国证券登记结算有限公司集中存管。

第十八条 公司的发起人姓名/名称、认购股份数额、持股比例、出资方式如

下：

序号 发起人姓名/名称 认购股份数额（万 持股比例 认购方式
股） （%）

1 邱则有 1,860.7348 ……
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