公告日期：2026-02-13

公告编号：2026-015

证券代码：870271 证券简称：聚川环保 主办券商：国联民生承销保荐
杭州聚川环保科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张正军
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律 法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,610,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-015

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订需经股东会审议的公司相关制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》和监管部门的相关要求，需要对公司相关制度进行修订，
其中下列 6 个制度经公司 2026 年 1 月 28 日第四届董事会第五次会议审议通
过，尚需股东会审议通过后生效：1.《股东会议事规则》。原公司《股东大会议 事规则》根据新《公司法》和《公司章程》的修订变更名称为《股东会议事规 则》，具体内容亦进行修订；2.《董事会议事规则》；3.《对外担保管理制度》。 4.《关联交易管理办法》；5.《对外投资决策管理制度》；6.《关于防止大股东 及关联方占用公司资金的管理制度》。

《监事会议事规则》经公司 2026 年 1 月 28 日第四届监事会第三次会议审
议通过，尚需股东会审议通过后生效。

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，将《关于修订需经股东 会审议的公司相关制度的议案》予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,610,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《杭州聚川环保科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

公告编号：2026-015

杭州聚川环保科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 13 日

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