公告日期：2025-04-29

证券代码：870271 证券简称：聚川环保 主办券商：华英证券
杭州聚川环保科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：刘杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章 程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年经营及发展总体情况，起草了《公司 2024 年年度报告及
摘要》。详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台，披露的《杭州聚川环保科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告 编号：2025-002）、《杭州聚川环保科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》 （公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司监事会 2024 年度工作报告>的议案》
1.议案内容：

《杭州聚川环保科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《杭州聚川环保科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年审计机构的议案 》
1.议案内容：

同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度
的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《杭州聚川环保科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neep.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2025-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为进一步提高投资收益及公司闲置自有资金的使用效率、为公司股东谋取 更多的利益回报，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动
性、安全性的前提下，使用不超过 500 万元（含 500 万元）的自有闲置资金购
买中低风险理财产品。在前述额度内，购买理财产品资金可以滚存使用，但公 司在任一时点购买理财产品余额不超过上述额度。投资期限自 2024 年年度股 东大会审议通过后至 2025 年年度股东大会召开日。投资期限内，由财务部门 负责办理购买理财产品的相关事宜, 详见公司同日披露于股转系统指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）的《委……
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