公告日期：2024-09-24

公告编号：2024-036

证券代码：870271 证券简称：聚川环保 主办券商：华英证券
杭州聚川环保科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：张备

6.会议列席人员：刘杰、钟林、罗勇

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销杭州聚川环保科技股份有限公司洛阳分公司的议案》1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，将《关于注销杭州聚川环

公告编号：2024-036

保科技股份有限公司洛阳分公司的议案》予以汇报。为优化公司资产结构，落实公司发展战略布局，公司拟注销分公司杭州聚川环保科技股份有限公司洛阳分公司。公司拟授权副董事长张正军负责处理本次注销事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《杭州聚川环保科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

杭州聚川环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 24 日

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