公告日期：2024-06-03

公告编号：2024-027

证券代码：870271 证券简称：聚川环保 主办券商：华英证券
杭州聚川环保科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：张正军

6.会议列席人员：刘杰、罗勇、钟林

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章 程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<选举张备先生为公司董事长>的议案》
1.议案内容：

关于<选举张备先生为公司董事长>的议案。

公告编号：2024-027

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<选举张正军先生为公司副董事长>的议案》
1.议案内容：

关于<选举张正军先生为公司副董事长>的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<聘任张正军先生为公司总经理并任法定代表人>的议案》1.议案内容：

关于<聘任张正军先生为公司总经理并任法定代表人>的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于与中原环保股份有限公司成立合资公司的议案》
1.议案内容：

公司与中原环保股份有限公司在深圳市罗湖区设立合资公司，合资公司注

公告编号：2024-027

册资本为 11000 万元人民币，由中原环保股份有限公司认缴出资人民币 7040 万元（货币出资），占合资公司 64%股权；乙方认缴出资人民币 3960 万元（货 币或知识产权作价出资），占合资公司 36%股权。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《杭州聚川环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

杭州聚川环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。