公告日期：2024-05-23

证券代码：870271 证券简称：聚川环保 主办券商：华英证券
杭州聚川环保科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张正军
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律 法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,610,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.78%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年经营及发展总体情况，起草了《公司 2023 年年度报告及
摘要》。详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台，披露的《杭州聚川环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告 编号：2024-009）、《杭州聚川环保科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》 （公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,610,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司董事会 2023 年度工作报告>的议案》
1.议案内容：

《杭州聚川环保科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,610,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<公司监事会 2023 年度工作报告>的议案》
1.议案内容：

《杭州聚川环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,610,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《杭州聚川环保科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,610,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024
年审计机构的议案》
1.议案内容：

同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度
的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,610,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无……
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