公告日期：2024-05-17

公告编号：2024-023

证券代码：870271 证券简称：聚川环保 主办券商：华英证券
杭州聚川环保科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）(更正公告)
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

杭州聚川环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 30 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-020），经事后审核发现，部分内容需要更正，现更正如下：

更正前：

……

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 10:00。

……

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870271 聚川环保 2024 年 5 月 20 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排（如有）。

公司将聘请北京大成（杭州）律师事务所刘方之、杨烨律师为本次股东大会出具法律意见书。

公告编号：2024-023

……

（十一）审议《关于对外投资公告的议案》

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-018）

（十二）审议《关于修改公司章程的议案》

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neep.com.cn）上披露的《关于拟修订﹤公司章程公告﹥》（公告编号：
2024-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十二；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案

……

更正后：

……

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 14:00。

……

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2024-023

普通股 870271 聚川环保 2024 年 5 月 20 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排（如有）。

公司将聘请北京大成（杭州）律师事务所刘方之、吴梁律师为本次股东大会出具法律意见书。

……
(十一）审议《关于修改公司章程的议案》

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neep.com.cn）上披露的《关于拟修订﹤公司章程公告﹥》（公告编号：
2024-019）……
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