公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-019

证券代码：870271 证券简称：聚川环保 主办券商：华英证券
杭州聚川环保科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六条 公司经营期限：二十年。 第六条 公司经营期限：长期。

第七条 董事长为公司的法定代表 第七条 总经理为公司的法定代表
人。 人。

第一百零五条第二款 副董事长行使 第一百零五条第二款 副董事长行使
下列职权： （一）签署公司股票、公 下列职权： （一）签署公司股票、公 司债券及其他有价证券；（二）签署董 司债券及其他有价证券；（二）签署董 事会重要文件和其他应由公司法定代 事会重要文件和其他应由公司法定代 表人签署的其他文件；（三）行使法定 表人签署的其他文件；（三）在发生特 代表人的职权； （四）在发生特大自 大自然灾害等不可抗力的紧急情况 然灾害等不可抗力的紧急情况下，对 下，对公司事务行使符合法律规定和 公司事务行使符合法律规定和公司利 公司利益的特别处置权，并在事后向 益的特别处置权，并在事后向公司董 公司董事会和股东大会报告；（四）董

公告编号：2024-019

事会和股东大会报告； （五）董事会 事会授予的其他职权。
授予的其他职权。

第一百二十二条 总经理对董事会负 第一百二十二条 总经理对董事会负
责，行使下列职权：（一）主持公司的 责，行使下列职权：（一）主持公司的 生产经营管理工作，组织实施董事会 生产经营管理工作，组织实施董事会 决议，并向董事会报告工作；（二）组 决议，并向董事会报告工作；（二）组 织实施公司年度经营计划和投资方 织实施公司年度经营计划和投资方 案；（三）拟订公司内部管理机构设置 案；（三）拟订公司内部管理机构设置 方案；（四）拟订公司的基本管理制度； 方案；（四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章；（六）提 （五）制定公司的具体规章；（六）提 请董事会聘任或者解聘公司副总经 请董事会聘任或者解聘公司副总经 理、财务总监；（七）决定聘任或解聘 理、财务总监；（七）决定聘任或解聘 除应由董事会决定聘任或解聘以外的 除应由董事会决定聘任或解聘以外的 负责管理人员；（八）拟定公司职工的 负责管理人员；（八）拟定公司职工的 工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘 工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘 用和解聘；（九）本章程或董事会授予 用和解聘；（九）行使法定代表人的职 的其他职权。总经理行使职权时，不得 权；（十）本章程或董事会授予的其他 变更股东大会和董事会的决议或超越 职权。总经理行使职权时，不得变更股 授权范围。总经理列席董事会会议，非 东大会和董事会的决议或超越授权范 董事总经理在董事会上没有表决权。 围。总经理列席董事会会议，非董事总
经理在董事会上没有表决权。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因公司战略规划和实际经营管理需要，进一步完善治理结构。

公告编号：2024-019

三、备查文件
《杭州聚川环保科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

杭州聚川环保科技股份有限公司
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